Mare atenție. Banii împrumutați cash au intrat în vizorul ANAF. Care e limita permisă de lege. Chiar ministrul Finanțelor îi sfătuiește pe cei vizați să colaboreze cu autoritățile și să prezinte dovezi, dacă le sunt cerute.
În cazul în care traseul banilor nu poate fi identificat și justificat, sumele respective sunt impozitate cu 70%.
ANAF nu îi urmărește pe românii care fac bani cinstit, ci pe cei suspectați de evaziune fiscală.
CITEȘTE ȘI. Revine taxa pentru acești români. Reține data. Trebuie achitată din 18 aprilie 2025
Potrivit Știrileprotv.ro, o sumă de bani primită de o fiică de la părintele ei poate ridica semne de întrebare pentru inspectorii ANAF. Este și cazul unei tinere care a primit de sute de mii de lei de la tatăl ei, în numerar, spune avocata lor. Acum, bărbatul încearcă să demonstreze că banii provin din dividende, pentru care a plătit deja impozit.
CITEȘTE ȘI. Isterie la cote maxime în toate magazinele PEPCO din România, pentru produsele de doar 10 LEI
”Fata nu a avut cum să îi justifice altfel decât prin faptul ca a primit numerar din familie. Dacă am face operațiuni bancare în care am scrie ajutor financiar sau cadou de ziua ta, atunci ar avea din prima o justificare ANAF, desigur că poate ar vrea și alte documente justificative. E foarte greu sa spui numerar. Ai avut, n-ai avut? Nimeni nu poate să facă probă, este o probă diabolică, cum spunem noi.”, a declarat pentru Pro TV Luisiana Dobrinescu, avocat.
Ca și în cazul acestei tinere, inspectorii ajung să verifice tranzacțiile între rude dacă banii ajung ulterior în firme. Tânăra și-a împrumutat propria firma cu banii de la tatăl ei.
CITEȘTE ȘI. Cozi ca pe vremea lui Ceaușescu la magazinul de la graniță. Pentru ce produs e isterie totală? Oamenii își fac provizii serioase
Este suspect și atunci când sunt diferențe mari între veniturile declarate de o persoană și împrumuturile pe care le face sau bunurile pe care și le cumpără.
În mod normal, legea ne permite să trimitem sau să primim bani de la rude, indiferent de sumă. Donațiile, cadourile sau împrumuturile nu sunt impozitate.
Care e limita prevăzută de lege
Însă tranzacțiile în numerar între persoanele fizice sunt limitate la 50.000 de lei cumulat. De exemplu, dacă un părinte vrea să îi dea bani cash copilului pentru o mașină, ar fi bine să se încadreze în această sumă.
CITEȘTE ȘI. E ordin. MApN îl aplică deja. Ce trebuie să știe toți angajații din Armată și nu numai
Mai mult, ar trebui prin virament bancar și să scrie la detaliile tranzacției pentru ce sunt banii. Banca este obligată să raporteze la oficiul de stat al spălării banilor tranzacțiile mai mari.
ANAF trebuie să poată să ia urma banilor – adică de unde provin si dacă au fost declarați și impozitați deja. Altfel, sumele care nu pot fi justificate se impozitează cu 70%.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
